经查,以陈某为首的犯罪团伙组织严密,架构完整,层级清晰,分工明确。陈某为头目和一级金主,其下有11名骨干和二级金主数名。
自2017年以来,该犯罪团伙先后在境内、境外利用“重庆时时彩”及股票投资等数个“杀猪盘”诈骗模块,针对境内居民组织实施电信网络诈骗犯罪,涉案人员多达500余人,涉及25个省市区,涉案银行卡3000余张,累计流水金额1亿余元。
2018年至2020年期间,该犯罪团伙在境外寻求当地势力作为“保护伞”,建立诈骗园区,以高薪务工为诱惑,通过招工、熟人介绍等方式招募人员,多次组织、运送他人偷越国(边)境至缅北地区从事电信网络诈骗。
目前,该案已执行逮捕27人(其中25人以涉嫌组织偷越国(边)境罪或偷越国(边)境罪、诈骗罪“双罪名”批准逮捕),刑事拘留25人,取保候审15人,案件正在进一步侦办中。