33人落网,涉案上亿!隆回警方打掉一特大涉诈犯罪团伙!
全国公安机关夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,隆回县公安局坚决贯彻上级部署要求,向侵害人民群众合法权益的违法犯罪发起凌厉攻势,严厉打击涉诈违法犯罪,大力整治“两卡”问题,切实守护好人民群众的“钱袋子”,全力维护社会稳定、保障人民群众安宁,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
近期,隆回公安远赴粤、浙、苏、川等省,成功打掉一特大涉诈犯罪团伙,抓获违法犯罪嫌疑人33人,查明涉案银行卡账户百余个、涉案金额上亿元,破获电信网络诈骗案件50余起。
2022年6月底,隆回公安根据“部推”线索对“两卡人员”张某(男,20岁,隆回县人)进行深度研判、循线追踪,发现从张某手中收卡的欧阳某(男,23岁,隆回县人)及其上线谭某(男,36岁,隆回县人)的犯罪嫌疑,遂以雷霆之势迅速将该两名犯罪嫌疑人抓获。
副县长、公安局长申智军参与审讯
谭某反侦察意识极强,其自认为早已毁灭相关罪证,到案后负隅顽抗、拒不交代。魔高一尺、道高一丈!警方当然自有方法查实其罪证!经查,欧阳某为非法获利,按谭某的要求从亲友张某等人手中借到多张银行卡后,帮助谭某收取并转移涉诈犯罪资金十余万元。即便是“零口供”,在警方查实的铁证面前,谭某、欧阳某终究还是被依法刑事拘留。
为除恶务尽!警方随即拓线深挖,通过广泛调查取证、深入分析研判,敏锐地发现这是一个以谭某为首,且组织严密、人数众多的涉电诈“洗钱”犯罪团伙。副县长、公安局局长申智军高度重视,直接参与审讯,并指派分管副局长邵家富牵头,抽调刑侦、六都寨、荷香桥、荷田、七江等所队精干力量成立专案组,局长、政委多次组织召开案情研讨会,并上报市局。市公安局副局长朱邵武组织召开专题会议,指示市局刑侦、经侦部门直接参与专案办理,确保打深打透。
省公安厅刑侦总队指导专案办理
市公安局党委委员、副局长朱邵武组织召开专题会议,指导专案办理
局长、政委多次组织召开案情研讨会
很快,一张张天网撒向四面八方,精准地扑向该团伙成员。专案组历时月余,远赴广东、浙江、江苏、四川、长沙等地,先后抓获或劝投嫌疑人共33人,其中涉嫌犯罪的27人被依法刑拘,其余均被依法处罚,并对在逃人员持续展开抓捕。
抓捕现场
查获的部分用于电信诈骗的银行卡
经查,犯罪嫌疑人谭某为非法获利,从单独作案逐渐发展到纠集身边亲友刘某、阳某、马某等为骨干成员,并发动成员各自大肆拉拢亲友、老乡等熟人,共发展5个层级40余人,成员以隆回本地为主,形成了以谭某为首、层级鲜明、人数众多的涉电诈“洗钱”犯罪团伙。该团伙大量收集银行卡,通过网络平台以“跑分”、“买卖虚拟币”等方式,使用上百个银行卡账户,共收取并转移电信网络诈骗等犯罪资金上亿元。现已查明直接关联的电信网络诈骗案件50余起,相关受害人涉及湘、京、沪、鄂、鲁、晋、粤、豫、疆、藏、陕、苏、赣、浙等十余个省份。
经了解,该团伙成员中,年龄最小的尚未成年、最大的已年过六旬,其中有刚出社会的小青年、持家带娃的家庭主妇、月薪上万的白领、有一技之长的劳动工人,更多的是好逸恶劳的闲杂人员。他们大部分人仅为蝇头小利,甚至有的分文未得,便将自己的银行卡等账户提供给他人用于“洗钱”,或是直接帮助转移犯罪资金,结果致使自己身陷囹圄、悔恨终生!
隆回公安提醒
出租、出借、出售电话卡及银行卡等账户
以及帮助电信网络诈骗团伙“洗钱”等行为
均是违法犯罪行为
警方将予以严厉打击
编辑:曾凡庚、伍先飞
审核:廖名楚来源:隆回公安
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