邵阳：大客户几分钟抢购62万元黄金，背后真相暗藏玄机

三湘都市报社 2024/4/9 16:33:05

图文版权归属原作者三湘都市报

三湘都市报4月7日讯：（文/视频全媒体记者王智芳通讯员蒋开炜）金店里来了出手豪气的大客户，短短几分钟时间就购买了价值几十万元的黄金。然而，“大生意”背后却暗藏玄机。4月7日，记者从湖南省邵阳市公安局大祥公安分局获悉，该局刑侦大队成功捣毁一个通过购买黄金为电信网络诈骗提供洗钱服务的犯罪团伙，抓获嫌疑人3名。

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不挑款式不砍价，金店来了大客户：3月11日，三名男子来到位于邵阳市大祥区黄老板开的一家金店内，自称是某某公司负责人，由于业务需求要采购一批黄金。见大客户上门，黄老板马上热情地为他们介绍店内黄金饰品的款式。出人意料的是，三人似乎很赶时间，并不想听介绍也不需要挑选，让他用最快的速度凑足一定金额的黄金。

他们“不挑款式、不砍价格，出手还特别阔绰，这样奇怪的客人，开店这么久也是第一次接待。”黄老板回忆，对方开口就要买60多万元黄金，直接让他提供银行卡账户，说是马上安排财务汇款，“对方言语笃定，且账户确实很快就收到了货款，我也就打消了疑虑，只当是自己运气好，碰上了爽快的大客户。”

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没想到的是，第二天黄老板金店的银行账户就被外地公安实施冻结，他立即报警。接到报警后，大祥公安分局刑侦大队对此展开缜密侦查，锁定嫌疑人吴某、杨某、石某三人。

购买黄金“洗白”上游涉诈资金：“嫌疑人通过APP上联系上家，根据要求随机选择金店购买大量黄金，通过上家打钱的方式，购买了62万元的黄金制品。”大祥公安分局刑侦大队民警赵少怀介绍。

经过追踪，民警成功确定了嫌疑人的行动轨迹和落脚点，连夜驱车前往广东省河源市进行抓捕。经查，吴某等3人在聊天软件上看到代购黄金的广告后，抵制不住高额佣金的诱惑，在明知可能涉嫌违法犯罪的情况下，却先后在多地使用诈骗资金大量购买黄金制品，帮助犯罪分子将不法资金“洗白”。目前，吴某、杨某、石某等人已经被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。